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甄嬛传演员表-荣盛石化股份有限公司第五届董事会第五次会议抉择布告

  证券代码:002493 证券简称:荣盛石化布告编号:2019-083

  荣盛石化股份有限公司

  第五届董事会第五次会甄嬛传演员表-荣盛石化股份有限公司第五届董事会第五次会议抉择布告议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届董事会第五次会议告诉于2019年9月12日以电子邮件、书面形式送达公司整体董事。董事会会议于2019年9月18日以现场结合通讯方法举行,会议应到会的董事9人,实践到会会议的董事9人。本次董事会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  经与会董事仔细审议,充沛评论,以记名投票方法表决,会议审议通过了以下方案:

  1、《关于控股子公司转让股权相关买卖的方案》

  因为本方案触及的买卖为相关买卖,相关董事李水荣(担任浙江荣盛控股集团有限公司董事长)、李永庆(在浙江荣盛控股集团有限公司任职)、俞凤娣(在浙江荣盛控股集团有限公司任职)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)逃避表决。

  该方案的沐雪琪具体内容详见2019年9月19日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司转让股权暨相关买卖的布告》(布告编号:2019-085)。

  表决成果:赞同4票,对立0票,放弃0票。

  2、《关于出资建甄嬛传演员表-荣盛石化股份有限公司第五届董事会第五次会议抉择布告造年产600万吨PTA工程的方案》

  该方案的具体内容详见2019年9月19日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于出资建造年产600万吨PTA工程的布告》(布告编号:2019-086)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  3、《关于出资建造年产100万吨多功能聚酯切片项目的方案》

  该方案的具体内容详见2019年9月19日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于出资建造年产100万吨多功能聚酯切片项目的甄嬛传演员表-荣盛石化股份有限公司第五届董事会第五次会议抉择布告布告》(布告编号:2019-087)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  4、《关于控股子公司逸隆重化石化有限公司对外供给担保的相关买卖的方案》

  该方案的具体内容详见2019年9月19日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司逸隆重甄嬛传演员表-荣盛石化股份有限公司第五届董事会第五次会议抉择布告化石化有限公司对外供给担保的相关买卖的布告》(布告编号:2019-088)。

  要点提示:本方案需提交2019年第六次暂时股东大会审议。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  5、《关于向浙江逸盛新材料有限公司供给托付借款的相关买卖的方案》

  因为本方案触及的买卖为相关买卖,相关董事李水荣(担任浙江逸盛新材料有限公司董事长)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)逃避表决。

  该方案的具体内容详见2019年9月19日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向浙江逸盛新材料有限公司供给托付借款的相关买卖的布告》(布告编号:2019-089)。

  表决成果:赞同6票,对立0票,放弃0票。

  6、《关于举行2019年第六次暂时股东大会的方案》

  该方案的具体内容详见2019年9月19日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于举行2019年第六次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-090)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  三、备检文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第五次会议抉择》。

  特此布告。

  荣盛石化股份有限公司

  董事会

  2019年9月18日

(责任编辑:DF512)

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