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lazada-伊戈尔电气股份有限公司2019半年度陈述摘要

一、重要提示

本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司方案不派发现金盈余,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股利润分配预案

二、公司基本状况

1、公司简介

2、首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

3、公司股东数量及持股状况

单位:股

4、控股股东或实践操控人改动状况

控股股东陈说期内改动

公司陈说期控股股东未发作改动。

实践操控人陈说期内改动

公司陈说期实践操控人未发作改动。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

6、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在半年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

一、2019年半年度整体运营状况

2019年上半年,公司环绕年度方针及使命,持续坚持以客户为中心,活跃开辟国内外商场,深化内部处理革新,面对杂乱多变的运营环境和竞赛不断加重的商场局势,较好的完结了上半年的运营方针。公司本陈说期完结兼并运营总收入572,794,715.43元,同比添加17.07%;归归于上市公司股东的净利润为18,760,309.90元,同比添加5.73%;运营性现金流量净额为40,402,765.42元,同比添加82.25%。

二、首要财政数据同比改动剖析

1、陈说期公司运营收入同比添加17.07%。首要是部分大客户本期订单量添加。其间,照明电源是公司占比最大的产品,完结收入2.55亿元,与上年同期同比添加4.65%;工业操控用变压器产品完结收入1.48亿元,与上年同期同比添加27.84%,添加首要来源于客户对干式变压器、电抗器、移相变产品需求的添加;新能源用变压器产品完结收入0.66亿元,与上年同期同比添加5.30%;其他产品运营收入1.04亿元,与上年同期同比添加54.32%,添加首要是本陈说期为LED驱动电源客户出产配套线束产品,该类产品运营收入比上年同期添加约3600万元。

2、陈说期公司主运营务本钱同比添加18.01%,毛利率同比下降0.62%,陈说期运营本钱添加首要是随运营收入的添加而同步添加。

3、陈说期公司处理费用与上年同期比较上升29.87%,首要原因:本陈说期职工数量添加、均匀工资水平上涨,计提处理人员绩效奖金以及公司展开数字化转型项目、人才培育项目、才智园区场所改造等项目导致费用添加。陈说期公司出售费用与上年同期比较下降13.08%,首要是陈说期国外运费削减、全资子公司莫瑞典伊戈尔进入刊出阶段,相应的费用开销削减。尽管陈说期公司面对着各种挑战和晦气要素,但公司依然坚持在研制上加大资源投入,陈说期研制开销约2,993.78万元,与上年同期比较添加18.16%。陈说期信誉减值丢失及财物减值丢失算计比上年同期添加643万元,首要原因为美国客户SIMKAR向当地法院请求破产维护,公司对其应收帐款和存货计提减值预备约573万元。

三、募投项目施行状况

陈说期内,由顺德伊戈尔施行的募投项目新能源用高频变压器产业基地项目及研制中心项目竣工并投入运用,陈说期内处于试出产阶段和产能培育阶段没有达产,陈说期没有发作收益,跟着产能的逐渐开释,该募投项目将为公司高频类产品事务添加供给产能确保,逐渐发挥效益。由吉安伊戈尔施行的募投项目LED照明电源出产项目于2018年6月开工,到陈说期末仍处于建造阶段,因为2019年3月以来,江西吉安当地降雨频频,募投项目建造受自然灾害影响,工程方未能如期交给,经公司第四届董事会二十一次会议审议经过,将LED照明电源出产项目方案到达预订可运用状况的日期由原2019年6月30日调整至2020年6月30日。

2、触及财政陈说的相关事项(1)与上一管帐期间财政陈说比较天下枭雄,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改动的状况阐明

适用 不适用(1)管帐方针改动

实行新金融东西准则导致的管帐方针改动

财政部于2017年3月31日别离发布了《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则总称“新金融东西准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起实行新金融东西准则。

经本公司第四届董事会第十七次会议于2019年1月25日抉择经过,本公司于2019年1月1日起开端实行前述新金融东西准则。

在新金融东西准则下一切已承认金融财物,其后续均按摊余本钱或公允价值计量。在新金融东西准则施行日,以本公司该日既有现实和状况为根底评价处理金融财物的事务形式、以金融财物初始承认时的现实和状况为根底评价该金融财物上的合同现金流量特征,将金融财物分为三类:按摊余本钱计量、按公允价值计量且其改动计入其他归纳收益及按公允价值计量且其改动计入当期损益。其间,关于按公允价值计量且其改动计入其他归纳收益的权益东西出资,当该金融财物停止承认时,之前计入其他归纳收益的累计利得或丢失将从其他归纳收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融东西准则下,本公司以lazada-伊戈尔电气股份有限公司2019半年度陈述摘要预期信誉丢失为根底,对以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其改动计入其他归纳收益的债款东西出资、租借应收款、合同财物及财政担保合同计提减值预备并承认信誉减值丢失。

本公司追溯运用新金融东西准则,但关于分类和计量(含减值)触及前期比较财政报表数据与新金融东西准则不一致的,本公司挑选不进行重述。因而,关于初次实行该准则的累积影响数,本公司调整2019年年头留存收益或其他归纳收益以及财政报表其他相关项目金额,2018年度的财政报表未予重述。

实行新金融东西准则对本公司的首要改动和影响如下:

逐个本公司持有的某些理财产品等,其收益取决于标的财物的收益率,原分类为其他流动财物。因为其合同现金流量不只仅为对本金和以未偿付本金为根底的利息的付出,本公司在2019年1月1日及今后将其重分类为以公允价值计量且其改动计入当期损益的金融财物,列报为买卖性金融财物。

逐个本公司在日常资金处理中将部分银行承兑汇票背书或贴现,既以收取合同现金流量又以出售金融财物为方针,因而,本公司在2019年1月1日及今后将该等应收收据重分类为以公允价值计量且其改动计入其他归纳收益金融财物类别,列报为应收金钱融资。

A、初次实行日前后金融财物分类和计量比照表

a、对兼并财政报表的影响

b、lazada-伊戈尔电气股份有限公司2019半年度陈述摘要对公司财政报表的影响

B、初次实行日,原金融财物账面价值调整为依照新金融东西准则的规矩进行分类和计量的新金融财物账面价值的调理表

a、对兼并报表的影响

b、对公司财政报表的影响

C、初次实行日,金融财物减值预备调理表

a、对兼并报表的影响

b、对公司财政报表的影响

D、对2019年1月1日留存收益和其他归纳收益的影响

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2019]6号),对一般企业财政报表格局进行了修订:

A、财物负债表

a、将原“应收收据及应收账款”项目拆分为“应收收据”和“应收账款”二个项目。

b、将原“敷衍收据及敷衍账款”项目拆分为“敷衍收据”和“敷衍账款”二个项目。

B、利润表

将利润表“减:财物减值丢失”调整为“加:财物减值丢失(丢失以“-”号填列)”。

(2)本年度公司无管帐估量改动。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上一管帐期间财政陈说比较,兼并报表规划发作改动的状况阐明

公司陈说期无兼并报表规划发作改动的状况。

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 布告编号:2019-075

伊戈尔电气股份有限公司

关于2019年半年度征集资金寄存

与运用状况的专项陈说

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44号)和深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司信息宣布布告格局第21号:上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说格局》等有关规矩,伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了到2019年6月30日止征集资金半年度寄存与实践运用状况的专项陈说。

一、征集资金基本状况(一)实践征集资金金额、资金到位状况

经中国证券监督处理委员会证监答应[2017]2228号文核准,伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会揭露发行人民币一般股33,000,000.00股,每股发行价格为人民币12.41元,股款以人民币缴足,计人民币409,530,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行挂号费以及其他买卖费用合计人民币47,235,000.00元后,净征集资金合计人民币362,295,000.00元,上述资金于 2017年12月26日到位,现已天健管帐师事务所验证并出具天健验字【2017】3-128号验资陈说。

(二)、征集资金寄存和处理状况

到2019年6月30日止,本公司征集资金运用状况如下:

单位:万元

本公司于2019年1月04日举行的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议经过了《关于持续运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》,赞同公司及子公司依据征集资金出资项意图出资方案和建造展开,在不影响征集资金运用及确保资金安全的状况下,持续运用总额不超越16,000 万元(含本数)的暂时搁置征集资金用于购买商业银行发行的安全性高,流动性好、有保本约好的短期(12个月以内)理财产品,运用期限自本次董事会审议经过之日起的12个月内循环翻滚运用。

到2019年6月30日,公司累计运用征集资金合计23,274.22万元,没有运用的征集资金余额为13,800.56万元,将暂时搁置的人民币12,100万元征集资金用于购买约好存款或理财产品,期末征集资金账户余额为1700.56万元,与2019年6月30日征集资金账户的银行对账单金额相符。

二、征集资金寄存和处理状况

为了标准征集资金的处理和运用,进步资金运用功率和效益,维护出资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、法规和标准性文件的规矩,结合公司实践状况,拟定了《伊戈尔电气股份有限公司征集资金处理办法》(以下简称《处理办法》)。依据《处理办法》,本公司对征集资金施行专户存储,在银行建立征集资金专户,并连同保荐安排华林证券股份有限公司于2018年1月19日别离与中国农业银行南海桂城支行、中国建造银行佛山市分行、招商银行佛山城南支行签订了《征集资金三方监管协议》,清晰了各方的权力和职责。公司连同保荐安排华林证券股份有限公司于2018年3月29日、4月20日、5月23日,别离与子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、子公司吉安伊戈尔电气有限公司、中国农业银行南海桂城支行、中国农业银行吉安县支行、招商银行佛山城南支行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》,清晰了各方的权力和职责。上述监管协议与深圳证券买卖所监管协议范本不存在严重差异,本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

到2019年6月30日,征集资金账户的开立和存储状况如下:

单位:万元

三、2019年半年度度征集资金的实践运用状况

2019年半年度征集资金的实践运用状况表见附表1。

四、改动征集资金出资项意图资金运用状况

2019年半年度征集资金出资项目未发作改动。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

无。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日

附件1

征集资金运用状况对照表

2019年半年度

编制单位:伊戈尔电气股份有限公司 单位:人民币万元

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 布告编号:2019-077

关于部分募投项目延期的布告

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”、“伊戈尔”)于2019年8月21日举行了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议,会议审议经过了《关于部分募投项目延期的方案》,本着对出资者担任及慎重出资的准则,结合现在募投项目实践展开状况,赞同公司在征集资金出资项目施行主体、征集资金出资用处及出资规划不发作改动的状况下,依据现在项目施行展开将募投项目LED照明电源出产项意图预订可运用状况日期由原估计的2019年6月30日调整至2020年6月30日。详细状况如下:

一、征集资金基本状况(一)实践征集资金金额、资金到位状况

经中国证券监督处理委员会证监答应[2017]2228号文核准,伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会揭露发行人民币一般股33,000,000.00股,每股发行价格为人民币12.41元,股款以人民币缴足,计人民币409,530,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行挂号费以及其他买卖费用合计人民币47,235,000.00元后,净征集资金合计人民币362,295,000.00元,上述资金于 2017年12月26日到位,业经天健管帐师事务所验证并出具天健验字【2017】3-128号验资陈说。公司已对征集资金进行了专户存储,并与保荐安排、寄存征集资金的商业银行、施行主体的子公司签订了四方监管协议。

(二)征集资金运用状况

到2019年6月30日,公司初次揭露发行股票征集资金出资项意图资金投入状况如下:

单位:人民币万元

由子公司顺德伊戈尔施行的新能源用高频变压器产业基地项目和伊戈尔研制中心项目于2018年年底完结主体工程建造,2019年3月项目已正式投入运用,相关流水线、出产设备、研制设备连续置办中,到2019年6月30日,相关建筑工程没有完结结算作业。归还银行贷款及弥补流动资金项lazada-伊戈尔电气股份有限公司2019半年度陈述摘要目已施行结束。

二、本次部分募投项目延期的详细状况及原因(一)募投项目延期的详细内容

依据募投项意图实践建造状况,公司抉择将“LED照明电源出产项目”的预订可运用状况日期由原2019年6月30日调整至2020年6月30日。

(二)募投项目延期的原因“LED照明电源出产项目”的建造地址坐落江西吉安,施行主体是公司的全资子公司逐个吉安伊戈尔电气有限公司,该募投项目于2018年6月开工建造,但2019年3月以来,江西吉安当地降雨频频,募投项目建造受自然灾害影响施工展开缓慢,工程方未能如期交给。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期系公司依据相关募投项意图实践建造状况进行的必要调 整,仅触及募投项目到达预订可运用状况时刻的改动,不触及募投项目施行主体、施行方法、出资总额的改动,不会对募投项意图施行与公司的正常运营发作晦气影响,不存在改动或变相改动征集资金投向和危害公司及股东利益的景象。

四、本次募投项目延期的审议程序及保荐安排的核对定见(一)董事会审议状况

2019年8月21日,公司举行了第四届董事会第二十一次会议审议经过了《关 于部分募投项目延期的方案》。董事会以为:本次募投项目延期事项是公司依据 项目实践建造展开进行的必要调整,不会对募投项意图施行与公司的正常运营发作晦气影响,也不存在改动或变相改动征集资金投向和危害公司利益的景象。

(二)独立董事定见

公司独立董事对本次部分募投项目延期事项宣布了赞同的独立定见:公司本次对部分募投项目延期,是公司依据项目实践状况而做出的审慎抉择,不触及项意图内容、出资总额、施行主体的改动,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。上述事项实行了必要的批阅程序,契合《公司法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩,咱们赞同将LED照明电源出产项意图估计可运用状况日期由2019年6月30日调整为2020年6月30日。

(三)监事会审议状况

2019年8月21日,公司举行了第四届监事会第十八次会议,会议审议经过了《关于部分募投项目延期的方案》。监事会以为:本次征集资金出资项目延期,是公司依据募投项目施行的实践状况所作出的审慎抉择,契合中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金处理的有关规矩,契合公司实践展开需求,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司及整体股东利益的状况。赞同将LED照明电源出产项意图估计可运用状况日期由2019年6月30日调整为2020年6月30日。

(四)保荐安排对部分募投项目延期的核对定见

保荐安排华林证券股份有限公司对伊戈尔部分募投项目延期事宜进行了核对,以为:公司本次部分募投项目延期事项现已公司第四届董事会第二十一次会议审议经过,公司独立董事、监事会宣布了清晰赞同定见,实行了必要的批阅程序,契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等规矩的相关要求;公司本次部分募投项目延期不触及施行主体、出资内容及出资规划的改动,不存在改动或变相改动征集资金投向,不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。保荐安排对公司本次部分募投项目延期事项无贰言。

六、备检文件(一)公司第四届董事会第二十一次会议抉择。

(二)独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见。

(三)公司第四届监事会第十八次会议抉择。

(四)华林证券股份有限公司对部分募投项目延期事项的核对定见。

特此布告。

董 事 会

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 布告编号:2019-078

伊戈尔电气股份有限公司关于

持续展开外汇套期保值事务的布告

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”、“伊戈尔”)于2019年8月21日举行第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议,会议审议经过了《关于持续展开外汇套期保值事务的方案》,为有用处理公司及子公司外币财物、负债及现金流的汇率危险,完结稳健运营,赞同公司及子公司运用自有资金展开总额不超越lazada-伊戈尔电气股份有限公司2019半年度陈述摘要3,600万美元(或等值其他币种)额度的外汇套期保值事务买卖。本次外汇套期保值事务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议赞同。详细状况阐明如下:

一、持续展开外汇套期保值事务的意图

公司及子公司的出口事务首要选用美元、欧元及日元等外币进行结算,因而当汇率呈现较大动摇时,汇兑损益将对公司的运运营绩形成必定影响。为有用下降进出口事务所面对的汇率危险,公司及子公司拟持续展开外汇套期保值事务,在董事会审议经过之后择机采纳有利办法持续展开外汇套期保值事务。

二、外汇套期保值事务概述(一)首要触及币种及事务种类

公司及子公司的外汇套期保值事务只限于公司出产运营所运用的首要结算钱银相同的币种,首要外币币种有美元、欧元及日元。公司及子公司进行的外汇套期保值事务包含远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍出产品事务等。

(二)额度规划

依据公司实践事务展开状况,公司及子公司拟进行的外汇套期保值事务额度不超越3,600 万美元(或等值其他币种)。

(三)授权及期限

董事会授权外汇套期保值买卖出资作业小组担任安排施行。事务期限自获本次董事会审议经过之日起12个月内有用,在额度规划内可循环运用。

三、持续展开外汇套期保值事务的必要性和可行性

近年来公司产品50%以上需求出口海外商场。受世界政治、经济不确定要素影响,外汇商场动摇较为频频,为防备外汇商场危险,公司有必要依据详细状况,适度展开外汇套期保值事务。

公司展开的外汇套期保值事务依据公司外汇财物、负债状况及外汇出入事务状况,与公司事务严密相关,能进一步进步公司应对外汇动摇危险的才能,更好地躲避和防备公司所面对的外汇汇率、利率动摇危险,增强公司财政稳健性。

四、外汇套期保值事务的危险剖析(一)汇率动摇危险:在汇率行情改动较大的状况下,银行结售汇汇率报价或许违背公司实践收付时的汇率,形成汇兑丢失。

(二)内部操控危险:外汇套期保值事务专业性较强,杂乱程度较高,或许会因为内控不完善而形成危险。

(三)买卖对手违约危险:外汇套期保值事务存在合约到期无法履约形成违约而带来的汇兑丢失,然后形成公司丢失。

五、公司采纳的危险操控办法(一)公司拟定了《外汇套期保值事务处理准则》,就公司事务操作准则、事务的职责规划和批阅权限、处理及内部操作流程、信息阻隔办法、内部危险陈说准则及危险处理程序、信息宣布等做出了清晰规矩。

(二)为防止汇率大幅动摇带来的丢失,公司会加强对汇率的研讨剖析,实时重视世界商场环境改动,当令调整战略,最大极限的防止汇兑丢失。

(三)公司外汇买卖行为均以正常出产运营为根底,以详细运运营务为依托,以套期保值为手法,以躲避和防备汇率危险为意图,不进行单纯以盈余为意图的外汇买卖。

(四)公司审计部将每季度或不定期对外汇套期保值事务的实践操作状况、资金运用状况及盈亏状况进行检查。

六、展开外汇套期保值事务的管帐核算准则

公司依据《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第24号逐个套期保值》、《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》等相关规矩及其攻略,对外汇套期保值事务进行相应核算和宣布。

七、实行的审议程序lazada-伊戈尔电气股份有限公司2019半年度陈述摘要及保荐安排核对定见(一)董事会审议

2019年8月21日公司举行第四届董事会第二十一次会议,会议审议经过了《关于持续展开外汇套期保值事务的方案》,公司董事会依据有用处理公司及子公司外币财物、负债及现金流的汇率危险,完结稳健运营,赞同公司及子公司运用自有资金展开总额不超越3,600万美元额度(或等值其他币种)的外汇套期保值事务买卖。上述买卖额度在董事会审议经过之日起12个月内有用,在额度规划内可循环运用。并授权外汇套期保值买卖出资作业小组在额度规划内详细施行上述套期保值事务相关事宜。

(二)独立董事定见

独立董事以为:公司展开外汇套期保值事务是环绕公司事务进行的,不是单纯以盈余为意图,而是以详细运运营务为依托,以套期保值为手法,以躲避和防备汇率动摇危险为意图,具有必定的必要性。公司在确保正常出产运营的前提下展开外汇套期保值事务,有利于躲避和防备汇率大幅动摇对公司运营形成的晦气影响,有利于操控外汇危险,不存在危害公司和整体股东利益的景象。因而,咱们赞同公司及子公司持续运用自有资金展开不超越3,600万美元(或等值其他币种)额度的外汇套期保值事务。

(三)监事会审议

经核对,公司监事会以为:以正常出产运营为根底,详细运运营务为依托,以躲避和防备汇率危险为意图,在确保正常出产运营前提下展开外汇套期保值事务,有利于躲避和防备汇率大幅动摇对公司运营形成的晦气影响,有利于操控外汇危险,不存在危害公司及整体股东权益的景象。监事会赞同公司及子公司展开不超越3,600万美元(或等值其他币种)额度的外汇套期保值事务。

(四)保荐安排核对定见

经核对,保荐安排华林证券股份有限公司以为:

1、公司持续展开外汇套期保值事务是为了充分运用外汇套期保值东西下降或躲避汇率动摇呈现的汇率危险、削减汇兑丢失、操控运营危险,具有必定的必要性;

2、公司已依据相关法令法规的要求制订了《外汇套期保值事务处理准则》及必要的危险操控办法;

3、本事项现已公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议经过,契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证劵买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等法令法规的相关规矩。独立董事宣布了清晰赞同定见。

保荐安排提请公司留意:在进行外汇套期保值事务过程中,要加强事务人员的训练和危险职责教育,执行危险操控详细办法及职责追查机制,根绝以盈余为方针的投机行为,不得运用征集资金直接或直接进行套期保值。

保荐安排提请出资者重视:尽管公司对外汇套期保值事务采纳了相应的危险操控办法,但外汇套期保值事务固有的汇率动摇危险、内部操控固有的局限性等危险,都或许对公司的运运营绩发作影响。

综上,保荐安排赞同公司及子公司持续展开上述外汇套期保值事务。

八、备检文件(一)公司第四届董事会第二十一次会议抉择。

(二)公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见。

(三)公司第四届监事会第十八次会议抉择。

(四)华林证券股份有限公司关于公司持续展开外汇套期保值事务的核对定见。

董 事 会

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 布告编号:2019-079

伊戈尔电气股份有限公司关于修正

公司章程并处理工商改动挂号的布告

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”、“伊戈尔”)于2019年8月21日举行第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议,会议审议经过了《关于修正公司章程并处理工商改动挂号的方案》。鉴于公司于2019年6月28日完结了2019年限制性股票鼓励方案初次颁发挂号的作业,依据瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《验资陈说》(瑞华验字[2019]8510001号),公司的注册资本由131,992,875元人民币改动为134,521,475元人民币,公司股份总数由131,992,875股改动为134,521,475。结合中国证监会2019年4月17日发布的《上市公司章程指引(2019年修订)》,拟对《公司章程》相关条款进行修订,一起授权公司处理层处理相关工商改动挂号存案等手续。

本次《公司章程》详细修订状况如下:

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款坚持不变。本次修订公司章程需要提交公司股东大会审议,股东大会时刻另行告诉。

董 事 会

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 布告编号:2019-080

伊戈尔电气股份有限公司关于运用

自有资金对德国子公司增资的布告

一、对外出资概述

为满意伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司Sunrise Power Transformers GmbH(以下简称“德国伊戈尔”)的日常运营需求,更好的展开主运营务,公司抉择以自有资金100万元美元对德国伊戈尔进行增资。

公司于2019年8月21日举行了公司第四届董事会第二十一次会议,审议经过了《关于对德国子公司增资的方案》。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规矩,本次增资事项在董事会批阅权限规划内,无需提交股东大会审议赞同。

本次增资不触及相关买卖,也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

二、德国伊戈尔的基本状况:

1、公司名称:Sunrise Power Transformers GmbH;

2、公司类型:有限公司;

3、地址:Frankenstrasse 35,20097 Hamburg;

4、法定代表人:马页丁;

5、注册资本:5万欧元;

6、运营规划:各类变压器产品及相关组件、电源类产品的出售。

德国伊戈尔为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

财政数据:截止2018年12月31日,德国伊戈尔经审计总财物520.19万元,净财物-446.09万元,运营收入1687.39万元,净利润-102.23万元。截止2019年6月30日,德国伊戈尔总财物293.78万元,净财物-401.72万元,运营收入879.84万元,净利润41.22万元(2019年半年度数据未经审计)。

三、对外出资的意图、存在的危险和对公司的影响

本次对德国伊戈尔的增资首要意图是用于弥补运营所需资金,满意德国伊戈尔日常事务运营所需。本次增资归于对全资子公司增资,危险较小,契合公司的久远展开规划及整体股东的利益。本次增资后,公司将经过加强内控处理,力求运营危险最小化。

本次增资不会改动公司的兼并报表规划,对公司的财政和出产运营不会发作严重影响。

四、授权董事会处理本次增资的相关事宜

授权董事会处理本次对德国伊戈尔增资的相关手续,包含但不限于向商务部等部分提交增资的资料等。

五、备检文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议抉择。

董事会

(下转B86版)

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 布告编号:2019-081

2019

半年度陈说摘要

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